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俗话说

“君子爱财，取之有道”

近年来

不少人热衷在网上“炒币”

虚拟货币为此风靡一时

而犯罪分子也盯上了这一领域

利用虚拟币从事“洗钱”活动

近日

湖北公安县公安局

章庄铺派出所在开展

“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”

集中攻坚行动中

主动出击，连续作战

成功抓获一名涉嫌帮信嫌疑人

有力挤压了电诈违法犯罪空间

2021年10月28日上午，湖北公安县章庄铺派出所根据县局下发线索，发现辖区居民骆某名下银行卡每月流水过万，但并无正当职业，涉嫌为电诈团伙洗钱。民警立即前往骆某家中核实情况。骆某看到民警后，主动交代了利用自己名下银行卡为电诈团伙洗钱的犯罪事实，并上交了部分银行卡。

民警通过进一步询问得知，2021年3月份，骆某通过网上聊天认识了电诈团伙主要头目，对方将两次诈骗所得的60万余元汇款到骆某名下银行卡，让骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台上通过买卖“泰达币”的方式进行“洗钱”，将钱洗白后打入对方指定账户。

经查，2021年3月初至2021年9月底期间，骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定名下银行卡20余张，每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱，每月获利2万余元，共获利约14万元。
目前，骆某已被依法采取刑事强制措施，案件还在深挖之中。

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