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近日,吉林省吉林市公安局龙潭分局打掉一个在境内外均设立网络赌博窝点的犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人11名,涉案赌资7.6亿余元。

4月初,吉林市公安局龙潭分局民警在工作中发现,龙潭区乌拉街满族镇内,有多人在一个名为“幸运百分百”的微信群中进行网络赌博。

经过近一个月的前期侦查,民警确认该赌博群成员在20人以上。参赌人员通过添加“幸运百分百”群主或者管理员为微信好友后被拉入群中,同时会收到一个付款二维码,通过扫描此付款码进行投注,群内十分钟公布一次“快三开奖图”,每天的赌资流水较大,但参赌者往往是“十赌九输”。这个赌博群短时间内积累了大量赌资。龙潭分局成立专案组从赌博群群主的真实身份入手开展侦查。

经查,赌博群群主和管理员不以真实身份注册微信号,十分狡猾。专案组经过10余天的昼夜奋战,从案情分析研判、海量信息筛查和一笔笔赌资流向,确定4张不同的银行卡,最终锁定乌拉街满族镇居民侯某和王某具有重大作案嫌疑。

在掌握嫌疑人的居住地后,专案组决定立即收网,但此时赌博群突然解散,线上赌博活动随即停止。事不宜迟,专案组民警决定连夜对犯罪嫌疑人王某实施抓捕,但侦查蹲守多日,民警始终未发现王某的踪迹。

为不惊动嫌疑人,专案组民警深入细致研判犯罪嫌疑人侯某和王某的身份信息,了解到王某曾于2018年因吸食毒品被执行社区戒毒三年,警方以社区戒毒定期尿检的名义,将王某传唤至派出所。

5月13日,王某如约而至,陪同她的正是赌博群的另一名嫌疑人侯某。专案组民警迅速行动,将侯某和王某控制。在大量的证据面前,犯罪嫌疑人侯某和王某交代了实施网络赌博的犯罪行为。随后,专案组又抓获6名参与赌博人员。

据侯某和王某交代,自2020年1月初,侯某从一名叫“刚子”的男子手中,购买了一个名为“皇冠”的境外网络赌博网站的登录账号、密码,成为该网络赌博网站的“代理”,以此操作“幸运百分百”的赌博群,俗称“小盘”。“皇冠”网络赌博网站有诸如北京赛车、幸运飞艇、百家乐、快三等很多赌博种类,参赌者只需要在账户内充值积分就可以参与各类赌博,一积分代表一元。侯某与王某通过网站客服,扫取付款码,将参赌者投注的钱换成积分,在赌博网站统一下注,并将网站显示的“开奖图”发到赌博群中,押赢的他们会通过付款码给参赌者转账,押输的钱直接流入赌博网站“大盘”。根据押注的总金额,网站会按时通过银行卡转账方式支付给二人“分红”。今年1月至5月,二人共招揽参赌资金50余万元,非法获利3万余元。为掩人耳目,二人于5月8日解散赌博群,等到网站运转后再重组赌博群。

经过细致分析侯某、王某涉案的4张银行卡流水,专案组民警将内蒙古自治区通辽市的常某和宋某纳入侦查视线。经调取二人名下所有银行卡流水,民警发现来自全国各地的资金大量涌入二人的银行账户,一天就多达百万元。专案组决定,要将这个跨境网络赌博团伙连根拔起。

6月28日,专案组民警火速赶到内蒙古自治区通辽市开展抓捕工作。据侦查摸排,抓捕组确定嫌疑人常某和宋某各自租了一间出租房用于从事网上赌博活动。经过1个昼夜的侦查蹲守,6月29日,嫌疑人常某、宋某相继落网,收缴银行卡51张、电话卡20张、U盾10个、手机9部。但二人自认为赌博网站已经停止运转,拒不交代犯罪行为。

为尽早全链条打掉该跨境赌博团伙,专案组全体民警昼夜兼程,用时近两个月调取51张银行卡的上千万条流水,最终确定涉及赌资7.6亿余元。同时,专案组民警多次前往通辽市,调查51张银行卡的持有者,结果直指嫌疑人常某、宋某。在铁证面前,犯罪嫌疑人常某、宋某最终交代了他们的上线——“皇冠”跨境网络赌博平台的国内推广人郭某,并交代2019年初,在同郭某的协定下,二人向该网络赌博“大盘”出售绑定手机号码的电话卡、银行卡,为该赌博平台的资金流转提供服务,俗称“跑分”,同时,负责操作银行卡转账业务,非法获利10余万元。

经全力攻坚,专案组民警于9月1日在吉林市将犯罪嫌疑人郭某抓获。至此,“皇冠”跨境网络赌博团伙在国内的资金链被彻底斩断。目前,该案还在进一步深挖中。

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